מאות משקיעים הפסידו בגלל מיכאל בן ארי - משקיע אחד עזר לו לברוח
עו"ד ליאור דגן, הנאמן הזמני לנכסיו של מיכאל בן ארי, בעלי חברת EGFE שחשוד בהונאת ענק של המשקיעים, אמד את מספר הקורבנות בפרשה בכאלף איש. כ-430 מהם הגישו בקשה שאושרה לפתוח בהליך פשיטת רגל נגד בן ארי עצמו. ואולם, מן העבר השני, ייתכן כי משקיע אחד בשם נחום אייזנשטאט, המקורב לבן ארי, ראה לנגד עיניו את טובתו האישית והעריך כי האחרון יגמול לו, ועל כן לפי החשד וכפי שעולה מחקירת הרשות לניירות ערך, נתן לו את דרכונו כדי שיוכל להמלט מהארץ ולעקוף את צו איסור היציאה שהוצא לו. אמש אייזנשטאט נעצר, ובית המשפט אישר מעצרו עד מחר (חמישי) בשעה 12:00.
אייזנשטאט חשוד בעבירות של שיבוש מהלכי משפט וזיוף בנסיבות מחמירות. בן ארי עצמו חשוד בעבירות של מרמה, שיבוש מהלכי משפט ועבירות לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות. יוזכר כי בהמשך למעצר הבית של זה, בית משפט השלום בתל אביב הטיל עליו תנאים מגבילים, כולל הפקדת דרכוניו במשרדי הרשות, צו עיכוב יציאה מן הארץ והפקדה כספית בסך שני מיליון שקל. להפתעת הרשות לניירות ערך, בן ארי חמק לה מתחת לרדאר.
על פי החשדות המיוחסים לו, בן ארי ביצע הונאת פונזי, שלפי מגישי הבקשה לפתיחת הליך פשיטת הרגל היקפה 300-600 מיליון שקל. עם הבקשה למעצרו של בן ארי הסבירו ברשות לניירות ערך כי "במהלך השנים האחרונות הציע בן-ארי לציבור השקעה משותפת בני"ע בהסדר שיצר למטרה זו, תוך שגייס ממאות משקיעים סכומי כסף המסתכמים בסך של עשרות מיליוני שקלים. כל זאת שלא על פי היתר או תשקיף כמתחייב מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. לפי החשד, פעילות זאת נעשתה תוך שיווק אותן השקעות ומתן ייעוץ למשקיעים לגבי כדאיות ההשקעה בהן".
- כל הכותרות
עוד הוסיפו ברשות כי הפעילות נעשתה "תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא לרבות גיוס כספים לכאורה עבור אפיקי השקעה, כאשר בפועל הכספים אינם מועברים לטובת ההשקעה המובטחת, ותוך העברת אותם כספים לחשבונות הקשורים לבן-ארי ולמקורביו, לרבות חשבונות בחו"ל, וזאת לצורך שימושו האישי בכספים אלה".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
