משך מחברה בשליטתו 7 מיליון שקלים ולא דיווח - מה העונש שיקבל?

מרק זיבי, בעל חברת "זיבוטל בע"מ" משך מיליוני שקלים מחברה בבעלותו מבלי לדווח; גם גיל אורן, בעל מניות בחברת "נעה ואיתי חברת החזקות בע"מ" נחקר בטענה שלא דיווח על 1.8 מיליון שקל שמשך מכספי החברה
 | 
telegram
(3)

שני בעלי שליטה בחברות נחקרו בחשד להעלמת הכנסות תוך משיכת מיליוני שקלים מהחברות שבבעלותם מבלי לדווח על כך כהכנסה. מרק זיבי, בעל חברת "זיבוטל בע"מ" נחקר בחשד למשיכת כ-7 מיליון שקלים מהחברה מבלי לדווח. וגיל אורן, בעל מניות בחברת "נעה ואיתי חברת החזקות בע"מ" נחקר בחשד למשיכת כ-1.8 מיליון שקלים מבלי לדווח על כך כנדרש, השניים שוחררו על ידי בית המשפט בתנאים מגבילים.

מהבקשה לשחרור בתנאים מגבילים של מרק זיבי, תושב הרצליה, עולה כי פקיד שומה חקירות מרכז בשיתוף פקיד שומה נתניה, פתחו בחקירה גלויה כנגד זיבי בחשד שלא דיווח על משיכות מהחברה שבבעלותו.

החקירה עלה כי זיבי כאמור, משך מחברת "זיבוטל בע"מ" שבבעלותו, כ-7 מיליון שקלים בין השנים 2019-2016, כאשר הוא ממשיך למשוך מאות אלפי שקלים כל שנה, מבלי לדווח על כך בדוחות האישיים שלו, זאת במטרה להתחמק מתשלום מס.

כותרת ראשית

- כל הכותרות

בית משפט השלום בתל אביב-יפו שחרר את החשוד בתנאים מגבילים בהם ערבות עצמית על סך 300 אלף שקל, ערבות צד ג' על סך 150 אלף שקל, הפקדת מזומן על סך 30 אלף שקל וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום.

מהבקשה בעניינו של אורן עולה כי הוא הגיש דוחות שנתיים לשנים 2018-2016, בהם דיווח על הכנסות ממשכורות מחברת פרידיקטיב דייל בע"מ בלבד. זאת למרות שבפועל הייתה לו משיכה מחברת נעה ואיתי החזקות בע"מ שעמדה כאמור, על כ-1.8 מיליון, אותה השמיט מהדו"חות בכוונה להתחמק מתשלום מס.

בית משפט השלום בחיפה נעתר לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ושחררה את החשוד בתנאים מגבילים בהם עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום, ערבות צד ג' בסך 150 אלף שקל, וערבות עצמית בסך 20 אלף שקל.

לאחרונה העלתה רשות המסים מדרגה באכיפת חובת הדיווח של בעלי השליטה, ובמסגרת זו ניהלה שורת חקירות סמויות שהבשילו לחקירות גלויות. בפעילות זו נחקרו מעל עשרה חשודים ברחבי הארץ, כאשר על חקירתם של חמישה מהם הטיל בית המשפט צו איסור פרסום בעניינם, בהמשך צפויים מעצרים נוספים.

תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    סערה בכוס מים
    בן 16/08/2021 16:55
    הגב לתגובה זו
    0 1
    שכחו לציין שמדובר בכסף ששולם עליו מס חברות מלא ועולה רק השאלה האם מדובר בדיבידנד חייב לבעל המניות. בקיצור מנסים לצייר תדמית של העלמת מליונים שלכאורה בפועל מדובר על הפרש עיתוי... רודפי פרסום.
    סגור
  • אם אתה לא מבין...אל תגיב
    י א 22/08/2021 11:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מדובר בהחלט בהעלמת הכנסות ולא בהפרש עיתוי.החברה אכן שילמה את המס אך בעל בעל השליטה קיבל לידיו כספים ללא משיכת דיבידנד או משכורת ולפיכך מדובר בהעלמת הכנסות החייבות במיסוי.עבירה פלילית!
    סגור
  • 1.
    הגיע הזמן
    נתי 15/08/2021 15:14
    הגב לתגובה זו
    1 0
    שרשויות המס יתלבשו על הגדולים ולא על בעלי חנויות שמוכרים סידקית או עיתונים.
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות