נהג הסעות הוציא חשבוניות וקבלות על שם ה"עוסק פטור" של אשתו

מכתב האישום עולה כי במשך מספר שנים, סיפק הנאשם שירותי הסעות, מבלי שנרשם כחוק כעוסק מורשה. במקום להירשם כחוק, הוציא טראבלסי קבלות וחשבוניות מס על שם אשתו, שהייתה רשומה כ"עוסק פטור" בתחום הקוסמטיקה. הנאשם הוציא בסך הכל 89 חשבוניות מס וקבלות על שם אשתו, בסכום כולל של כ-1.6 מיליון שקלים חדשים. המס הגלום בסכום המדובר מסתכם ב-273,236 שקלים.

נוסף על ההאשמות כאמור לעיל, מואשם טראבלסי גם שהגיש למשרד המע"מ האזור בין השנים 2016 - 2019 4 הצהרות שנתיות כוזבות על שם אשתו. בהצהרות הללו הוא דיווח על מחזור עסקאות נמוך מהתקרה שמעליה יש להירשם כ"עוסק מורשה". זאת, כאשר בפועל עמד מחזור העסקאות על סכום גבוה מכך.

מהאמור לעיל עולה כי הנאשם טראבלסי פעל לכאורה על מנת להתחמק מתשלום מע"מ באמצעות מרמה, תחבולה והגשת הצהרות שנתיות לא נכונות.

כתב האישום הוגש על ידי עו"ד גל אוסטריאק, מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ומתייחס לתיק ביקורת של מע"מ גוש דן .