העלים מאות מיליוני שקלים - גר בדירת יוקרה ונוסע ב-BMW, מתי הוא ייענש?
על פי החשד, במקביל לפעילות הלא חוקית יש לו גם חובות בהוצאה לפועל; בעבר הוא גם נהג במזראטי יוקרתי
לא בכל יום מגיע לבית המשפט אדם שחשוד בהונאה בהיקף של מאות מיליוני שקלים. האני אל עיסאווי, תושב רמלה, הובא היום לפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לעבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים ושוחרר לאחר הדיון בתנאים מגבילים.
אל עיסאווי נעצר במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים באמצעות חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, בנוגע לפרשיה נרחבת של הפצת חשבוניות פיקטיביות בסך של מאות מיליוני שקלים.
על פי החשד, אל עיסאווי היה אחראי להפצה של חשבוניות פיקטיביות יחד עם אחרים, למרות שהוא עצמו כלל לא רשום במע"מ כעוסק או כבעל חברה.
- כל הכותרות
מהחקירה עלה כי אל עיסאווי גייס איש קש תמורת תשלום זעום, רשם חברה על שמו, ועשה שימוש בחברה זו כדי להפיץ את החשבוניות הפיקטיביות למספר רב של חברות שונות בכל רחבי הארץ. החשבוניות פירטו עסקאות שלא בוצעו בפועל וכל תכליתן הייתה לאפשר לחברות שקיזזו אותן להתחמק מתשלום מס.
אילוסטרציה. צילום: אתר חברת ב. מ. וו
אתמול ערכו חוקרי רשות המסים חיפוש בביתו ומצאה מסמכים וחומרי מחשב הקושרים אותו לחשדות. בחניית ביתו נמצא רכב יוקרתי מסוג ב.מ.וו והתברר כי החשוד גר בפנטהאוז בבניין חדש וכי בעבר הייתה בבעלותו מכונית מזראטי יוקרתי. כל זה על אף היותו של החשוד בעל חובות בהוצאה לפועל.
בנוסף התברר כי החשוד רכש מכשירי כושר באלפי שקלים ודרש את ההוצאה בגינם באמצעות הדיווחים של אחיו, שהינו זכיין של סניף ברשת בתי קפה גדולה. בנוסף נמצאו בין החשבוניות הפיקטיביות שהפיץ דרך אחיו גם הוצאות של 60 אלף שקל לסולר לחודשיים. השופט זאיד פלאח שחרר את החשוד בתנאים מגבילים שכללו תשלום ערבות של 300 אלף שקל וכן של עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. מרשות המסים נמסר נמסר כי חקירתו נמשכת.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
12.הרכוש,הדירה והרכב רשומים על שם אחר.אלי תל אביב 20/06/2023 19:39הגב לתגובה זו0 1האיש הוא דלפון,חסר רכוש. הכל העביר לצד ג. מדינה קורסת עם מערכת משפט קלוקלת.סגור
-
11.כותבים חשבונית מקבלים כסף מרשות המיסים -חחחחחחחחחחחחלילי 20/06/2023 18:08הגב לתגובה זו2 0בעידן של מחשבים נתן להוציא חשבוניות דיגיטליות מאתר רשות המיסים ולוודא את אמיתות החשבונית . זה לא החייל הראשון או האחרון בתעשיית כותבים נייר מקבלים כסף מהמדינה !!!!!.סגור
-
10.אז הוא בכל זאת התדרדר ממזאראטי ל-ב.מ.וו (ל"ת)משקיע 20/06/2023 17:57הגב לתגובה זו0 0סגור
-
ובקרוב ידחוף עגלת הכביסה בכלא (ל"ת)לוקו 20/06/2023 18:33הגב לתגובה זו0 0סגור
-
רחמנות - יעשה גיוס המונים ויום התרמה מהמדינה (ל"ת)לילי 20/06/2023 18:15הגב לתגובה זו0 0סגור
- טען עוד
-
9.יש מישהו שחושב שלא צריך רפורמה??? (ל"ת)פז 20/06/2023 16:40הגב לתגובה זו1 4סגור
-
רפורמה???Batito 20/06/2023 17:51הגב לתגובה זו2 1הרפורמה לא מתכוונת לטפל בכגון שכאלה, הרפורה כולה היא למטרה אחת, להסיר מגבלות מעל הממשלה והשרים כדי שיכלו לשדוד את הקופה הצבורית באין מפריע.סגור
-
אין קשר להפיכה! תקרא מהי ההפיכה מדינת הלכה בלי בג"ץ (ל"ת)דפנה 20/06/2023 17:51הגב לתגובה זו2 0סגור
-
8.מה שמותר לדרעי מותר לכל אחדאחאוול מלך הקומבינות 20/06/2023 16:40הגב לתגובה זו4 2וביבי ?סגור
-
7.הכל טוב!אלי 20/06/2023 16:24הגב לתגובה זו3 0אל תפרסמו. זבל של שופטים. רוב החרא במדינת ישראל מקורו בערבים ובדואים. תמשיכו וללתר להם, להכיל. אלק משילות.סגור
-
6.הפשע משתלם..שוחרר בערבות וייגמר בקנס (ל"ת)בושה 20/06/2023 16:18הגב לתגובה זו1 0סגור
-
5.הזוי 20 שנה מאסר וחילוט של כל הרכוש .... (ל"ת)nthr 20/06/2023 16:03הגב לתגובה זו10 0סגור
-
4.בארהב עבריין כזה היה נכנס ל10 שנים לפחות!!!!!!!!!!! (ל"ת)מתבייש בבתי המשפט 20/06/2023 15:21הגב לתגובה זו16 0סגור
-
30 התכוונת... (ל"ת)מוישי זוכמיר 20/06/2023 16:10הגב לתגובה זו6 0סגור
-
3.תכפילו פי הרבהסיפור יפה 20/06/2023 15:14הגב לתגובה זו6 0ותבינו מאיפה הבנקים שלכם עושים מיליארדים,מהחרדים?? נו באמת!....סגור
-
2.ברור שישחר אותו,השם של ה"שופט"מסגיר את זהאפי 20/06/2023 15:09הגב לתגובה זו14 1מהפכה משפטית עכשיו!!!!!סגור
-
1.ברור שישחרר אותו,השם של השופט מסגיר את זהאפי 20/06/2023 15:07הגב לתגובה זו8 1הפיכה משפטית עכשיו!!!!!!!סגור
