העלים מאות מיליוני שקלים - גר בדירת יוקרה ונוסע ב-BMW, מתי הוא ייענש?

לא בכל יום מגיע לבית המשפט אדם שחשוד בהונאה בהיקף של מאות מיליוני שקלים. האני אל עיסאווי, תושב רמלה, הובא היום לפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לעבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים ושוחרר לאחר הדיון בתנאים מגבילים.

אל עיסאווי נעצר במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים באמצעות חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, בנוגע לפרשיה נרחבת של הפצת חשבוניות פיקטיביות בסך של מאות מיליוני שקלים.

על פי החשד, אל עיסאווי היה אחראי להפצה של חשבוניות פיקטיביות יחד עם אחרים, למרות שהוא עצמו כלל לא רשום במע"מ כעוסק או כבעל חברה.

מהחקירה עלה כי אל עיסאווי גייס איש קש תמורת תשלום זעום, רשם חברה על שמו, ועשה שימוש בחברה זו כדי להפיץ את החשבוניות הפיקטיביות למספר רב של חברות שונות בכל רחבי הארץ. החשבוניות פירטו עסקאות שלא בוצעו בפועל וכל תכליתן הייתה לאפשר לחברות שקיזזו אותן להתחמק מתשלום מס.

 אילוסטרציה. צילום: אתר חברת ב. מ. וו

• ניצחון לבעלי הדירות: עיריית ת"א דרשה להחליף את החלונות, ביה"מ דחה אותה
• הקונים הסתירו ליקויים ובעיות רטיבות מהקונה - מה פסק בית המשפט?

אתמול ערכו חוקרי רשות המסים חיפוש בביתו ומצאה מסמכים וחומרי מחשב הקושרים אותו לחשדות. בחניית ביתו נמצא רכב יוקרתי מסוג ב.מ.וו והתברר כי החשוד גר בפנטהאוז בבניין חדש וכי בעבר הייתה בבעלותו מכונית מזראטי יוקרתי. כל זה על אף היותו של החשוד בעל חובות בהוצאה לפועל.   בנוסף התברר כי החשוד רכש מכשירי כושר באלפי שקלים ודרש את ההוצאה בגינם באמצעות הדיווחים של אחיו, שהינו זכיין של סניף ברשת בתי קפה גדולה. בנוסף נמצאו בין החשבוניות הפיקטיביות שהפיץ דרך אחיו גם הוצאות של 60 אלף שקל לסולר לחודשיים.  השופט זאיד פלאח שחרר את החשוד בתנאים מגבילים שכללו תשלום ערבות של 300 אלף שקל וכן של עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. מרשות המסים נמסר נמסר כי חקירתו נמשכת.