יגאל דמרי לא דיווח על 21 אלף דולר איתם נכנס לישראל

רשות המסים פרסמה היום את רשימת העיצומים לשנת 2021, ובינהם יגאל דמרי, הבעלים של חברת דמרי  דמרי +2.3% דמרי 35,600 +2.3% בסיס:34,800 פתיחה:34,210 גבוה:35,740 נמוך:34,210 תמורה:2,767,344 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אשר נכנס לישראל עם 21 אלף דולר, אשר לטענתו הורכבו מ-10 אלף דולר בהם זכתה אשתו בקזינו בחו"ל כאשר שאר הסכום שייך לו מעסקיו ונועדו לממן את הוצאות חופשתו. לטענתו, הוא העביר כספים מהבנק בארץ לבנק בארה"ב לצורך מימון שהותו שם ואת היתרה משך על מנת להחזיר לארץ.

בנוסף, דמרי טען כי טען כי הכיר הוראות החוק ואת חובת הדיווח, אך סבר כי סף הדיווח עומד על 100,000 שקל ולכן לא דיווח (זאת כאשר הסף עומד על 50 אלף שקל והסכום איתו נכנס דמרי שווה לבערך 68 אלף שקל). בנוסף, סבר כי לא עבר את רף הדיווח שכן עבר יחד עם אשתו ובנו.

למרות שהרשות הדגישה את חומרת העבירה, הרשות התחשבה בכך שגרסתו לעניין מקור ויעד הכספים אמינה, ולאור שיתוף הפעולה שלו עם בודקי המכס ובכך שמדובר בהפרתו הראשונה הוחלט להטיל על דמרי עיצום יחסית קטן של 1,500 שקל, זאת כאשר הרשות תפסה כבר 5,800 דולר שישוחררו אחרי שהעיצום ישולם.

כותרת ראשית

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

בארץ | אדיר בן עמי | 21:15

- כל הכותרות

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

מירוץ נגד הזמן: סופר מיקרו נאבקת להציל את מעמדה בנאסד"ק

האם דוחות אנבידיה יצביעו על כיוון חדש לשוק?

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

איפה העובדים הזרים? תאגידי כוח האדם חוברים להתאחדות הקבלנים

אימאג'סט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024

ICR קיבלה היתר בנייה לפרויקט בצפון ת"א - כמה עולה דירה ברמת אביב?

כלל ביטוח ופיננסים וענקית ההשקעות State Street Global Advisors משלב...

סקופ מסכמת רבעון שלישי עם עלייה בהכנסות וברווח

כאל ממשיכה את מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים – החברה במגעים למכירה

עלייה במחירי הדירות באשקלון, ירידה ברחובות - ומה בתל אביב ובחיפה?

עוד תכניות

לפני כחודש וחצי נודע לביזפורטל כי דמרי רכש מניות של חנן מור בכמה מיליונים בודדים, כאשר היה מדובר ברכישה פרטית ולא דרך החברה הציבורית. למרות העניין ברכישה, אין יותר מדי סיבה להתלהבות - זה כסף קטן בשבילו - הוא מחזיק בענקית נדל"ן ציבורית בשווי של 4.4 מיליארד שקל, הוא יכול לקחת סיכונים. הוא משקיע מיליוני שקלים ויש לו הון של מיליארדים. מה שכן, זו יכולה להיות הבעת אמון בנכסים ואולי רמז לשיתוף פעולה עתידי. דמרי הוא בן הבודדים בנקודת זמן הזו שיש לו את האומץ והיכולת הפיננסית להזרים מאות מיליונים כדי לרכוש נכסים או נתח בחנן מור.