הונאה של 5.6 מיליון דולר - מאסר של 12 שנה ליועץ ממורגן סטנלי

יועץ פיננסי לשעבר ממורגן סטנלי באל פאסו נידון היום למאסר של 12 שנים אחרי שביצע הונאה של כ-5.6 מיליון דולר. לפי מסמכי בית המשפט, בין מאי 2018 לאוגוסט 2021, חסוס רודריגז דה לה קרוס, בן 46, ביצע הונאות כלפי מעסיקו, מורגן סטנלי, וכלפי לקוחותיו, באמצעות הצגת מצגי שווא מהותיים, התחזויות והבטחות שקריות. רודריגז דה לה קרוס יזם העברות כספים מחשבונות הבנק של מורגן סטנלי ושל לקוחות לחשבונות אחרים לטובתו האישית.

באחד המקרים, רודריגז דה לה קרוס יצר תכתובות ומסמכים מזויפים תוך התחזות ללקוח, והעביר אותם לעובדי מורגן סטנלי כדי לגרום להעברה מקו האשראי של הלקוח לחשבונות הקשורים לדה לה קרוס. אחד המסמכים כלל טופס שקרי בו נטען שהלקוח אישר בעל פה העברה של 48,575 דולר לצורך רכישת נדל"ן באל פאסו. בהתבסס על המסמכים, מורגן סטנלי ביצעה את ההעברה מהחשבון של הלקוח לחשבון  אחר השייך לקרוב משפחה של רודריגז דה לה קרוס.

באירוע אחר, הועבר סכום של כ-125,000 דולר מחשבון של לקוח לחשבון אחר, והכסף שימש את רודריגז דה לה קרוס לרכישת למבורגיני.

דה לה קרוס ביצע פעולות דומות גם מחשבונות נוספים של לקוחות מורגן סטנלי. בסך הכול, נגרם למורגן סטנלי נזק של 5,554,968  דולר כתוצאה מהמעשים. בנוסף, רודריגז דה לה קרוס לא דיווח על אף אחד מהכספים שגזל כהכנסה בדוחות המס שלו בין השנים 2017 ל-2021, וגרם להפסד של 408,055 דולר לשירות המסים האמריקאי (IRS).

רודריגז דה לה קרוס עצר ב-12 בינואר 2024 והודה באשמה ב-5 בנובמבר 2024 באישום אחד של הונאה, אישום אחד של ביצוע עסקה כספית מעל 10,000 דולר מכספים שמקורם בפשע, אישום אחד של גניבת זהות חמורה, ואישום אחד של הגשת דוח מס כוזב.

• בת 70 נפלה קורבן לעוקץ של קרוביה, תבעה, - וזכתה
• הישראלים שנפלו ברשת: איך עוקץ החנויות המזויפות עובד ולמה זה כל כך קל ליפול בפח?

"הנאשם ניצל את האמון שהעניקו לו לקוחותיו ואת תפקידו כיועץ פיננסי כדי לגנוב מיליוני דולרים מכספי לקוחות ולממן את חייו", אמרה התובעת המחוזית מרגרט ליצ'מן ממחוז מערב טקסס. "העונש שנגזר היום, הכולל יותר מעשור בכלא פדרלי, ממחיש שפושעי הונאה במחוז הזה ייחקרו ויועמדו לדין".

"הנאשם ניצל את מעמדו כיועץ פיננסי כדי להונות את לקוחותיו ואת מעסיקו לטובת רווח אישי. גזר הדין שניתן היום ממחיש את מחויבות ה-FBI לרדוף את אלו שמנצלים את מעמדם לפשעים כלכליים ולהבטיח שיובאו לדין", אמר ג'ון מוראלס, ראש סניף ה-FBI באל פאסו. "אנחנו מודים לשותפינו החשובים בשירות המסים האמריקאי, שהסיוע המתמשך שלהם חיוני להגנה על הקהילות שלנו מפני חמדנות ופשיעה כלכלית".

"רודריגז הוא התגלמותו של פושע מונע מחמדנות שמחריב את האמון שאנחנו נותנים באנשים שמנהלים את כספנו האישי", אמרה סוכנת ה-IRS, לוסי טאן, מהמשרד ביוסטון. "הוא גנב מהמעסיק שלו, מהלקוחות שלו, ואפילו גייס בעצמו לקוחה חדשה כדי שתסמוך עליו - ואז גנב את זהותה והשתלט על חשבונותיה. מזימות פיננסיות מורכבות כאלה הן הסיבה לכך שסוכנויות אכיפת החוק כמו ה-IRS וה-FBI משתפות פעולה כדי להביא צדק לנפגעים ולהרתיע פושעים עתידיים כמו רודריגז מלהפר את האמון שלכם".

• "מנכ"ל אינטל החדש ללקוחות: "תהיו אכזריים איתנו - רק ככה נשתפר"
• פלנטיר ממשיכה ליפול - פחד גבהים או איום אמיתי על הצמיחה?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"