האם ספונסר ליברפול הסתיר עסקאות עם איראן בשווי 250 מיליארד ד'?
הספונסר של קבוצת הכדורגל האנגלית, ליברפול, סטנדרט צ'ארטרד, שבימים כתיקונם אינו נוטה למשוך תשומת לב מיוחדת, עולה עכשיו לכותרות ולא מהסיבות הנכונות.
סניף של הבנק הממוקמת במדינת ניו יורק מואשם בהפרת חוק הלבנת ההון במדינה לאחר שעל פי החשד הסתירה עסקאות בשווי 250 מיליארד דולר עם איראן. הדבר עלול להוביל לסגירת הסניף והפסקת פעילותו באופן סופי.
בנג'מין לואוסקי, מפקח במחלקת השירותים הפיננסיים שבמשרד החוץ האמריקאי אמר: "הבנק הרוויח באופן לא חוקי מיליארדי דולרים והסתיר כ-60,000 עסקאות על ידי שיתוף פעולה עם ממשלת איראן במשך עשור. בנוסף, המהלך השאיר את המערכת הפיננסית בארצות הברית חדירה בפני טרוריסטים, סוחרי נשקים וברוני סמים".
הרגולטורים טוענים שהבנק ידע שבמעשיו הוא עובר על החוק. במהלך אוקטובר 2006, מנהל הבנק בארצות הברית טען בפני הדירקטורים שלעסקים עם איראן יש פוטנציאל לגרום לו נזק תמידי גדול".
תגובות מהבנק טרם ניתנו.
