תביעה בארה"ב: האם קרדיט סוויס סייעה ללקוחות להעלים מס?

משרד המשפטי האמריקאי עדכן כי יפתח בחקירה כנגד הבנק השוויצרי קרדיט סוויס, במסגרתו יקבע המשרד אם הבנק סייע לאזרחים להעלים מסים מרשות המסים האמריקאית, זאת כ-8 שנים לאחר שהבנק שילם סכום של כ-2.6 מיליארד דולר כאשר סגר משפט קודם שנפתח כנגדו.

על פי הדיווח, נבדק האם הבנק סייע למשתמשים בשירותיו - ובייחוד למשתמשים שלהם דרכון דרום אמריקאי, שלא לדווח על נכסים ששוויים מגיע לעיתים למאות מיליוני דולרים, כך על פי גורמים המעורים בדברים.

חקירה זו מוסיפה לקשיים של הבנק שמשמש כאחד מהגדולים באירופה. בתוך כך, עובד הבנק בימים האחרונים על מנת להתמודד עם שורה של בעיות, אשר כוללות בין השאר הפסד של יותר מ-5 מיליארד דולר בעקבות קריסת חברת ההשקעות בה החליטה להשקיע בשנה שעברה – ARCHEGOS. בנוסף לכך, נאלץ הבנק להשעות את התמיכה בלקוחות מסויימים בעקבות קריסת הגוף המממן GREENSILL.

בשלושת הרבעונים האחרונים דיווחה החברה על הספדים בסדר גודל של כ-4 מיליארד פארנקים שוויצרים (כ-4.03 מיליארד דולר) ובמהלך השבוע שעבר, בצעד חריג עבור קרדיט סוויס, דיווח הבנק המרכזי בשווירציה כי הוא עוקב אחר הפעולות שמתבצעות בבנק תחת הטענה שיתכן והוא חורג מסמכותו.

הבנק, השני בגודלו בשוויץ, דיווח בשבוע שעבר שיחזיר חוב של קרוב ל-3 מיליארד פארנקים (3 מיליון דולר) על מנת "לעשות שרירים" כלכליים, זאת כתגובה לדיבורים הולכים וגוברים על עתיד הבנק ברשתות החבריות.

כמו כן מסר הבנק לתקשורת כי הוא אינו בוחל באמצעים בכל הקשור להעלמות מס, ושהבנק נמצא בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות האמריקאיות ובכך גם עם משרד המשפטים המקומי.

מדובר בשרשרת בעיות בלתי פוסקת עבור החברה, שכן החברה נמצאת כבר כמה שנים טובות במשבר עמוק. בשנה שעברה דיווח הבנק כי מחק 4.8 מיליארד דולר. בתחילת השנה התפטר יו"ר הבנק לשעבר, ומאז ספגה החברה קנסות בגובה של למעלה מ-11 מיליארד דולר.