"חשד להונאת קריפטו של 100 מיליון דולר": פעילות חברת ההשקעות תוקפא

הרשות לניירות ערך האמריקנית (SEC) החליטה להקפיא את פעילותה של חברת ההשקעות BKCoin. הסיבה: חשד להונאת קריפטו של 100 מיליון דולר.

הרשות הודיעה על פעולת חירום נגד יועץ ההשקעות ממיאמי בנוסף לאחד המנהלים שלה, קווין קאנג. היא טוענת כי תפעל במסגרת הליך הקפאת נכסים ומינוי כונס.

על פי החשד, בין אוקטובר 2018 לספטמבר 2022, BKCoin גייסה כ-100 מיליון דולר מ-55 משקיעים לפחות כדי להשקיע בקריפטו, אך היא השתמשה לכאורה בכסף לשימוש אישי ולתשלומים בסכנון "הונאת פונזי", מעין סוג של הונאה שמשלמת רווחים למשקיעים קודמים, עם כספים שגויסו ממשקיעים חדשים.

"משקיעים הפקידו את כספם בידי הנאשמת כדי לסחור בקריפטו. במקום זאת, הנאשמים ניצלו לא נכון את כספם, יצרו מסמכים כוזבים, ואפילו עסקו בהתנהלות פונזי", אמר אריק בוסטיו, מנהל המשרד האזורי של הרשות במיאמי. "​פעולה זו מדגישה את המחויבות המתמשכת שלנו להגן על משקיעים ולמנוע הונאה, כולל בשוק הקריפטו".

הרשות טוענת כי התלונה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בפלורידה, מבקשת להוציא צווי מניעה נגד שני הנאשמים וגם להטיל עליהם עונש, בנוסף לויתור על הרווחים בתוספת ריבית.

BKCoin וקאנג טוענים כי אמרו למשקיעים שהכסף שלהם ישמש לסחר בקריפטו, נכתב בהודעה של הרשות, אך לטענתה הם השתמשו לכאורה ביותר מ-3.6 מיליון דולר כדי לבצע תשלומים כאלה לטובת מימון משקיעים אחרים.

התביעה טוענת כי קאנג עשה שימוש ב-371 אלף דולר מכספי משקיעים כדי לשלם עבור הוצאות אישיות כמו חופשות, אירועי ספורט ודירה בניו יורק. לפי דיווחים, הוא ניסה להסתיר את השימוש הלא מורשה בכסף על ידי שימוש במסמכים והעלמת עובדות.

כזכור, בחודש שעבר הוחלט הוטל קנס של 1.4 מיליון דולר נגד כוכב ה-NBA לשעבר, פול פירס. הטענה היא כי הסתיר מהרשות תשלום שקיבל על ציוץ שנודע לקדם מטבע קריפטו. מתברר כי זה קיבל 244 אלף דולר בתמורה להעלאת ציוץ עם המטבע EMEX. גם כוכבת הריאליטי קים קרדשיאן נקנסה בעבר על פוסט שפרסמה. היא נקנסה ב-1.2 מיליון דולר.