בייננס נתבעת בעקבות הפרת חוקי מסחר
הועדה לחוזים עתידיים ומסחר בסחורות (The Commodity Futures and Trading Commission) הגישה תביעה נגד בורסת הקריפטו בייננס, המנכ"ל שנפנג זאו וקצין הציות הראשי לשעבר של החברה, בטענה כי בייננס שידלה באופן פעיל משתמשים בארה"ב וערערה את "תוכנית הציות הלא יעילה" של הבורסות.
לתביעה יש פוטנציאל לשפר את אמינות הבורסה והיא עשויה להיות רק הגורם הראשון במאבק רגולטורי נגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם. מעבר לדרישה לפירוק ולעלויות כספיות כלשהן, ה-CFTC ביקשה מבית המשפט להטיל גם איסור מסחר ורישום.
לפי הרגולטורים, בייננס הפרה שמונה חוקי יסוד מחוקי הסחר, כולל חוקים המחייבים בקרות "שנועדו למנוע ולגלות הלבנת הון ומימון טרור". על פי הטענה מנכ"ל החברה וקצין הציות טיפחו באופן פעיל לקוחות 'VIP' החשובים לחברה מבחינה מסחרית, כולל לקוחות מוסדיים, הממוקמים בארצות הברית". בנוסף בייננס נקטה בצעדים על מנת לטשטש היכן ממקומות חברות הבנות שלה כחלק מאסטרטגיה שמטרתה לפי המנכ"ל הייתה לשמור על "מדינות נקיות".
- כל הכותרות
עוד נאמר כי לקוחות הVIP של החברה קיבלו פריבילגיות מיוחדות בזמן שרשויות החוק רדפו אחריהם או הקפיאו את נכסיהם, כשבייננס נתנה ללקוחות הללו התראה מראש כאשר הרשויות בדרך אליהם והמליצה להם למשוך את כספם מהפלטפורמה."אל תגידו למשתמש למשוך את הכסף מהפלטפורמה ישירות, אם המשתמש הוא סוחר גדול או חכם הוא יבין את הרמז" החברה הנחתה את הצוות שאחרי ללקוחות הVIP
לאחר נפילת FTX עבר הפוקוס לבייננס בורסת הקריפטו הגדולה בעולם שהפכה לגוף הדומיננטי ביותר בתחום. הפוקוס השלילי כמובן. זה נראה מוכר מדי ודומה באופן מייאש לקריסות הקודמות בשוק. שמועות על חוסר נזילות או קשיים בבורסה, ואז עצירה של משיכות, במקרה זה של המטבע היציב USDC, מה שמביא ל"ריצה אל הבנקים" ומשיכות יומיות בהיקפים עצומים. במקביל, חברת רואי החשבון שנשכרה לצורך בדיקת הרזרבות של בייננס הסירה מאתר האינטרנט שלה את הדיווח על החברה והודיעה כי היא מפסיקה לעבוד איתה, מה שגרם לגל השמועות והמשיכות להתגבר.
אולם נראה שלפחות בינתיים במקרה של בייננס ההיסטוריה וההיסטריה לא חזרו על עצמם. אפשרות המשיכה של USDC חזרה לאחר זמן קצר, כל המשיכות לא גרמו לחברה להודיע על עצירה או עיקוב כלשהו, והפאניקה, נכון לשלב זה שככה במקצת.
החברה הצהירה לאחר קריסת FTX כי היא יכולה לעמוד בכל התחייבויותיה, ושכל הכסף של המשקיעים נמצא בדיוק במקום בו הוא אמור להיות. בתגובה לשמועות ולשאלות בשוק פרסמה החברה תגובה ארוכה בהתייחס למצב הבריאות הפיננסית שלה, ובין השאר התייחסה ליריבה לשעבר: "FTX קרסה בגלל שהתייחסה באופן לא ראוי לנכסי המשתמשים שלה, וחברה בריאה לא תושמד בגלל ציוץ" נמסר אז מטעם החברה.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
