ניסה להונות את הברוקר שלו במיליון דולר ובסופו של דבר הביא לו רווח של 7,000 דולר

עובד בחנות מזון מהיר רימה את הברוקר המקוון שלו על מנת לקבל  אשראי מראש של 200,000 דולר, לאחר שקיבל את האשראי השתמש בו לקניית מניות של החברות טסלה, אנבידיה, גיימסטופ ו-AMC, כך עולה מחקירת רשות ניירות ערך. 

תחילתו של הסיפור בשנה שעברה בחודש יולי, כאשר דיונטה ג'הטורי אנתוני, 23, עובד במשרה חלקית ב'דודה אן' בצפון קרוליינה הגיש בקשה לחשבון תיווך בניהול עצמי, בטענה שהוא הרוויח בין 25,000 ל-50,000 דולר בשנה, כאשר בפועל הוא הרוויח רק כ-400 דולר לחודש, כך לפי חקירת רשות ניירות ערך.

לפי החשד, אנתוני קישר את חשבון המסחר שלו לחשבון בנק ובו 9 סנט בלבד, ואז יזם הפקדות ללא מימון בסך מיליון דולר. ההפקדות הממתינות העניקו לו גישה לאשראי מיידי של 200,000 דולר, בו השתמש לרכישת מניות של שמונה חברות.

אנתוני קנה מניות של אפל ב-85 אלף דולר, וכן מניות של גיימסטופ ב-78 אלף דולר. בנוסף קנה מניות של נאבידיה ב-22 אלף דולר, מניות של AMC ב-13 אלף דולר, מניות של טסלה הוא קנה רק ב-700 דולר, והשקיע עוד 800 דולר במספר מניות: Cano Health Electronic Arts, Resolute Forest Products ו-ETFMG Prime Cyber Security.

הקפיא את חשבונו

הברוקר גילה את ההונאה יום למחרת, הקפיא את חשבונו של אנתוני וחיסל את כל אחזקותיו. בבדיקה שנערכה התברר כי הרכישות קצרות המועד התבררו כמשתלמות. הברוקר הרוויח כ-7,000 דולר. 1,600 דולר באפל,  800 דולר באנבידיה, ו-4,700 דולר בגיימסטופ.

כל העסקאות של אנתוני חוץ מאחת היו רווחיות. לאחר שהברוקר גילה את התרמית, אנתוני לא הצליח למשוך כסף לפני שהחשבון שלו הוקפא. הפקדותיו בוטלו מאוחר יותר עקב חוסר מספיק כספים, והוא פוטר לאחר מכן לאחר שלא הופיע לעבודה. בחקירתו הוא הודה כי ביצע את ההפקדות והטעה את הברוקר שלו.

ב-SEC  אמרו כי  "כשנשאל מדוע הוא השקיע מיליון הדולר בהפקדות לא ממומנות מבלי שהיה לו כספים לכסות את העסקאות, הוא תירץ את התנהגותו כ"בדיחה" ואמר שהוא "מעולם לא באמת חשב על זה כהונאה".

 אנתוני ניסה לבצע את מה שמכונה תוכנית "רכיבה חופשית", שבה סוחר מבצע הפקדות מזויפות כדי לגשת לאשראי מתקדם, ואז מנסה להשתמש באשראי הזה כדי להרוויח כסף ולמשוך אותו לפני שהברוקר שלו יתפוס ויקפיא את חשבונו.

בתלונה שהוגשה על ידי ה-SEC כנגד אנתוני נכתב כי "מבוקש כי ייאסר על אנתוני לסחור בניירות ערך ללא הכספים הדרושים בחשבונו, ולאלץ אותו לחשוף את האירוע הזה אם יפתח חשבון תיווך בעתיד".