הלבנת הון

השופטים, בראשות חאלד כאבוב, הרחיבו את תחולת העבירות מסוג זה למקרים שבהם הנאשם צפה ברמת הסתברות גבוהה את התוצאה האסורה, גם אם לא היתה לו כוונה ישירה לכך. הפסיקה מתייחסת למקרים שבהם הפעולה היתה מתוכננת ומתוחכמת, נמשכה על פני תקופה ארוכה, וכללה סכומי כסף
משמעותיים

דוברות רשות המסים ודוברות המשטרה עדכנו בנוגע לפרשת הענק בעולם הנדל"ן: 20 חשודים נעצרו בגין חשד להעלמות מס והלבנת הון של מיליוני שקלים באמצעות רישום כוזב של בעלות על נדל"ן בארץ ובחו"ל

היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו את העובדים, בין היתר בשל עבירות מס. על פי החשד, עובדים בחברות ניקיון, אשר סיפקו שירותים למחלקות התברואה בעיריות, פעלו לקידום ענייניהם, בין היתר בהטיית מכרזים

היאל"כ ורשות המיסים עצרו הבוקר שלושה עובדי עירייה, בחשד לעבירות שוחד, מרמה, עבירות מס והלבנת הון, בהמשך לחקירה שהביא למעצרם של 13 אנשים בהם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א לפני כשבועיים

אחרי שהודה באשמה בגין האישומים שהוגשו נגדו על הפרת חוקי איסור הלבנת הון, התובע האמריקני דורש מאסר של 3 שנים למייסד בורסת הקריפטו בייננס

Google Cloud הודיעה על כלי בינה מלאכותית אשר יסייע למוסדות פיננסיים גלובליים לזהות הלבנת הון בצורה יעילה ואפקטיבית יותר; היקף הלבנת הכספים השנתי מוערך ב-2 טריליון דולר בשנה

מנהלי החברה חשודים בביצוע עבירות הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין, ועבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון; רוב האנשים אינם מוודאים שיש רישיון למי שמייעץ להם - האם אתם בדקתם?