רשות המסים: עבירות בהיקף עשרות מ' ש' התגלו בחברה הערבית בחודשיים

ברשות המסים גילו בחודשיים החולפים בחקירות וביקורות שנערכו אצל נותני שירותים פיננסים ובעסקים אחרים בחברה הערבית העלמות מס מהכנסות שלא דווחו בהיקף של 88 מיליון שקל, זאת כחלק מריכוז המאמץ שם במבצע המכונה "מסלול בטוח".    אלפי צ'קים בהיקף מצטבר של 83.5 מיליון שקל, חלקם מוסלקים, שלא נרשמו בספרים,  נתפסו אצל 16 עסקים בצפון ובמרכז, כאשר אצל 94% מהם נמצאו ליקויים, אומרים ברשות. הפעילות נערכה על ידי משרדי החקירות ברשות המסים יחד עם מחלקות ניהול הספרים ובשיתוף משטרת ישראל.

מעבר לעבירות המס, במהלך הפעילות נחשפו אצל נותני השירותים הפיננסים עבירות לפי חוק צמצום השימוש במזומן בסכום כולל של 25.6 מיליון שקל. כמו כן, נתפסו במסגרת זו נכסים לצורך חילוט בשווי של כ-24.2 מיליון  שקל. ברשות יטילו עיצומים על עסקים אלה חלקם בגובה של מיליוני שקלים. במסגרת חקירות המס עלו חשדות נוספים כנגד חלק מנותני השירותים הפיננסים לפעולה באמצעות אנשי קש ופעולות של סחיטה ואיומים של לקוחות, אשר מטופלות במשותף עם משטרת ישראל.   ב-251 ביקורות ניהול ספרים בעסקים נוספים, נמצא שב-55% מהם היו ליקויים חמורים ועבירות על חוק המזומן. בין היתר נמצאו ליקויים של אי רישום הכנסות כחוק בסכום כולל של כ-4.5 מיליון שקל, שיועברו להליכי שומה ונקיטת סנקציות וקנסות.   בנוסף, עובדי היחידה הארצית לאכיפת הגבייה ברשות המסים, יחד עם יחידות הרשות ברחבי הארץ ובשיתוף עם משטרת ישראל איתרו 222 חייבי מס וסרבני הגשת דוחות בעלי חובות של כ-100 מיליון שקל למס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ. במסגרת הפעילות בוצעו על ידי הרשות  עיקולים של 214 רכבים. עד כה כ-40% מהחייבים הסדירו את חובם או הסירו את המחדלים והגישו דוחות והצהרות הון.     בצד אלה מתנהלות חקירות באזהרה בחטיבת החקירות והמודיעין ברשות כנגד עשרות, חלקן בשיתוף המשטרה ונגד ארגוני פשיעה. במסגרת החקירות נתפסו נכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים בשל עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.