עורכי דין הונו לקוחות ב-100 מיליון שקל - אין על מי לסמוך?
בלשי היחידה הכלכלית בלהב 433 מלווים בחוקרי יחידת חקירות מס הכנסה ת"א עצרו היום עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס ועבירות עפ"י חוק איסור הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, במישרין וגם באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם בארץ ובחו"ל. בסיום חקירה משותפת, ובהתאם לממצאיה, יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט.
חוקרי יאל"כ בלהב 433 ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בשיתוף עם רשות המסים, ממנה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה, מרמה, עבירות מיסוי והלבנת הון של עורכי דין, ושותפים. מהחקירה עולה כי החשודים לא עסקו במתן שירותים משפטיים בלבד אלא סיפקו שירותי הלבנת הון לקהל לקוחותיהם, כספים אשר לא דווחו לרשויות המס ומשכך גם לא שולם עבורם מס ומקור הכספים אינו ידוע.
עוד התברר מהחקירה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עסקאות פיקטיביות ועוד על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים.
- כל הכותרות
החקירה המשותפת נערכה בסיוע גופי אכיפה אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ולוותה ע"י פרקליטות ת"א מיסוי וכלכלה. מהחקירה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של 100 מיליון שקל.
היום כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של עורכי הדין וכן של חשודים נוספים, אשר שימשו בתפקידים שונים ובהם סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעסקאות, רואי חשבון ועורכי דין. במהלך הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש רב.
בשעה זו החשודים מובאים לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
5.דיעה אישיתשרה 12/06/2023 10:59הגב לתגובה זו1 0עוד סיבה מדוע דרושה רפורמה במערכת המשפט ופיקוח על הפרקליטות........סגור
-
4.רפורמהאריק 12/06/2023 08:41הגב לתגובה זו2 0אלה בוחרים את לשכת עורכי הדין ואת הנציג שבוחר שופטים בפרקלטות תגיד לי מי אתה ואגיד לך מי החברים שלך. ואתם נלחמים לשמור עליהם לסמוך עליהם ולא על נבחרי העם עכשו ומהר רפורמהסגור
-
3.לא מפתיע בהחלט, שכרת עוד שכרת אדם שצריך להזהר כבדהוhku 12/06/2023 08:11הגב לתגובה זו1 0וחשדהו. על כן מוטב שתתנהל ככל הניתן ללא עוד.סגור
-
2.הכותרת מטעה,בני 11/06/2023 23:40הגב לתגובה זו5 0הם לא הונו לקוחות, אלא עזרו ללקוחות להונות.סגור
-
1.אין עוכרי דין ישרים נקודהרפובליקת בננות 11/06/2023 22:04הגב לתגובה זו2 1כולם חדי מחשבה בתיכמונים.סגור
