רשות ניירות ערך: מוטי אברג'יל רימה את המשקיעים ונטל מהם 57 מיליון שקל לשימושו האישי

מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך השלימה את החקירה בתיק יעדים של מוטי אברג'יל, והעבירה את ממצאיה לפרקליטות לשם קבלת החלטה האם להגיש כנגדו כתב אישום.

על פי החשד שעלה מהחקירה מוטי אברג'יל, החשוד המרכזי, הבעלים של קבוצת יעדים נדל"ן נטל בין השנים 2018-2022, באמצעות חברות מקבוצת יעדים, הלוואות מ-224 משקיעים בסכום כולל של כ-57 מיליון שקל שלא באמצעות תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא וזאת לצורך שימושו האישי. 

אברג'יל הוא הבעלים של קבוצת יעדים נדל"ן הכוללת מספר חברות פרטיות בבעלותו בהן חברת יעדים המרכז לקורסים (2015) אשר באמצעותן בוצעו, על פי החשד, העבירות לפי חוק ניירות ערך, חוק העונשין, ולפי חוק איסור הלבנת הון.

ממצאי החקירה העלו חשד לפיו בין השנים 2018-2022 נטל אברג'יל, הלוואות מ-224 משקיעים בסכום כולל של כ-57 מיליון שקל שלא באמצעות תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא. עוד עלה כי אברג'יל השתמש בכספי החברה לשימושיו האישיים וזאת תוך ערבובי כספים בין החשבונות השונים שבשליטתו לרבות אלו הפרטיים, וכלה בפירעון חובות כלפי מלווים ותיקים- פרקטיקה הידועה כ- "הונאת פונזי".

גיוס הכספים האמור נעשה על-פי החשד, באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות, פניות טלפוניות ופגישות שנערכו במשרדי החברה. הפרסומים כללו פרטים רבים כגון מידע פיננסי לרבות תשואות, בטוחות שפורסמו בין היתר על ידי החשוד בחשבון הפייסבוק שלו אשר היה חשוף לציבור כולו.

על פי החשד, פעולות אלו נעשו תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא בנוגע להשקעתם, תוך העברה של כספי המשקיעים במרמה לצרכיו הפרטיים של אברג'יל, העברתם לגורמים שלישיים ושלא לטובת ההשקעה לשמה לכאורה גויסו הכספים מהמשקיעים.

התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר, בראשות עו"ד לביא אובנת.