רשות ניירות ערך: מוטי אברג'יל רימה את המשקיעים ונטל מהם 57 מיליון שקל לשימושו האישי
מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך השלימה את החקירה בתיק יעדים של מוטי אברג'יל, והעבירה את ממצאיה לפרקליטות לשם קבלת החלטה האם להגיש כנגדו כתב אישום.
על פי החשד שעלה מהחקירה מוטי אברג'יל, החשוד המרכזי, הבעלים של קבוצת יעדים נדל"ן נטל בין השנים 2018-2022, באמצעות חברות מקבוצת יעדים, הלוואות מ-224 משקיעים בסכום כולל של כ-57 מיליון שקל שלא באמצעות תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא וזאת לצורך שימושו האישי.
אברג'יל הוא הבעלים של קבוצת יעדים נדל"ן הכוללת מספר חברות פרטיות בבעלותו בהן חברת יעדים המרכז לקורסים (2015) אשר באמצעותן בוצעו, על פי החשד, העבירות לפי חוק ניירות ערך, חוק העונשין, ולפי חוק איסור הלבנת הון.
- כל הכותרות
ממצאי החקירה העלו חשד לפיו בין השנים 2018-2022 נטל אברג'יל, הלוואות מ-224 משקיעים בסכום כולל של כ-57 מיליון שקל שלא באמצעות תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא. עוד עלה כי אברג'יל השתמש בכספי החברה לשימושיו האישיים וזאת תוך ערבובי כספים בין החשבונות השונים שבשליטתו לרבות אלו הפרטיים, וכלה בפירעון חובות כלפי מלווים ותיקים- פרקטיקה הידועה כ- "הונאת פונזי".
גיוס הכספים האמור נעשה על-פי החשד, באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות, פניות טלפוניות ופגישות שנערכו במשרדי החברה. הפרסומים כללו פרטים רבים כגון מידע פיננסי לרבות תשואות, בטוחות שפורסמו בין היתר על ידי החשוד בחשבון הפייסבוק שלו אשר היה חשוף לציבור כולו.
על פי החשד, פעולות אלו נעשו תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא בנוגע להשקעתם, תוך העברה של כספי המשקיעים במרמה לצרכיו הפרטיים של אברג'יל, העברתם לגורמים שלישיים ושלא לטובת ההשקעה לשמה לכאורה גויסו הכספים מהמשקיעים.
התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר, בראשות עו"ד לביא אובנת.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
9.הדבר היחיד שמפתיע זה שמישהו נתן כסף לאברג'יל שנראה כמוasdf 28/08/2023 16:38הגב לתגובה זו0 0הדבר היחיד שמפתיע זה שמישהו נתן כסף לאברג'יל שנראה כמו נוכל הטינדר .סגור
-
8.איפה מישל שארל עמר ? עוד אחד שרימה (ל"ת)כ.ד 28/08/2023 15:57הגב לתגובה זו0 0סגור
-
7.כמקובללמדן 28/08/2023 14:37הגב לתגובה זו1 0הכל נכון אבל את הכסף לא תראו ככה זה בחיים המתוחכמים תופרים סיפורים נפלאים והמאמינים בולעים את זה וזה יחזור על עצמו כי כדור הארץ מוצף בחיית האדםסגור
-
6.מה פשר: העבירה את ממצאי החקירה לשם קבלת החלטה...?אורן 28/08/2023 14:25הגב לתגובה זו0 0יש מקום לספק?סגור
-
5.מה קרה לשלומי נידאםזמבורה 28/08/2023 14:06הגב לתגובה זו0 0הוא לכאורה שכן של שלומי נידאם, דלת ליד דלתסגור
- טען עוד
-
4.גאון...לקח כסף ולא יחזירהחיים 28/08/2023 13:03הגב לתגובה זו2 0בעוד 50 שנה המשפט יסתיים בהסדר החיים שלו סבבהסגור
-
3.50 שנות מאסר לא יספיקו לנבלה שכזו (ל"ת)ידיעה חזקה !!! 28/08/2023 12:45הגב לתגובה זו6 0סגור
-
2.איפה הכסף ?ירושלמית 28/08/2023 12:39הגב לתגובה זו2 010 דירות. עכשיו יש לאיש הכנסה שוטפת עד אחרית ימיו.סגור
-
1.הממשלה כל הזמן מראה לנו אך נוהגים ב ארצות הברית אז....YL 28/08/2023 12:36הגב לתגובה זו3 0לרוב המושבעים פוסקים מינימום 20 שנה ללא שיחרור מוקדם לאור זאת יואיל שר השיכון לבנות בתי כלא כ דירות קבעסגור
