כתב אישום נגד נאשם שהעלים מנושיו הכנסה של 74 מיליון שקל
פרקליטות המדינה הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד בני הזוג נסים וורד אבו דיב ושני ילדיהם יוסף ומוסא אבו דיאב לאחר שהעלים מנושיו הכנסה בגובה של כ-74 מיליון שקל.
מכתב האישום עולה כי במהלך 2007 הוצא לנסים, בהתאם לבקשתו, צו כינוס נכסים. בבקשתו לצו הכינוס דיווח נסים על 6 נושים ועל חובות בסכום כולל של 439 מיליון שקל (הוגשו כנגדו 3 תביעות חוב בסכום של 455 מיליון שקל). במסגרת צו הכינוס נדרש נסים לשלם לקופת כונס הנכסים הרשמי סך של 300 שקל בחודש וכן להגיש לכונס הרשמי דיווח חודשי על כל הכנסותיו והוצאותיו.
במהלך 2015 הגיש נסים בקשה להפטר מותנה מחובותיו במסגרתה הציג מצג כוזב לבית המשפט לפיו לא תצמח כל תועלת לנושים בהמשכת הליכי פשיטת הרגל, נוכח העדר כל יכולת להגדיל באופן משמעותי את קופת הכינוס. בית המשפט קיבל את הבקשה וציין בהחלטתו כי היא ניתנת, בין היתר, "בהעדר רכוש" של החייב. בין השנים 2018-2013 נמנע נסים במסגרת הדו"חות החודשיים, לדווח על כל הכנסותיו והוצאותיו, זאת במטרה להסתיר במרמה את הכנסותיו ואת עצם עיסוקו בענף הבנייה. נסים עשה זאת באמצעות חברות אותן דאג לרשום על שמות בני משפחתו.
- כל הכותרות
כך לדוגמה, במהלך 2013, בעוד נסים מוכרז כפושט רגל, הקים באמצעות בנו יוסף את חברת "נידאל לבנייה ויזמות בע"מ" ופתח חשבונות בבנק על שם החברה, כאשר יוסף הצהיר בכזב כי הוא הנהנה, בעל השליטה ומורשה החתימה היחיד בחשבון. בשלב מאוחר יותר ובהתאם להחלטתו של יוסף הועברו המניות, ללא תמורה, מיוסף לאשתו של נסים, ורד. בין השנים 2017-2015 הופקד בחשבונות בחברת נידאל לבנייה ויזמות בע"מ סך של כ – 34 מיליון שקל.
בנוסף, בשנת 2015 רכש נסים, באמצעות בנו מוסא, את מניותיה של חברת "אל עסר אדסה הנדסה בע"מ" ופתח לחברה חשבונות בנק בהם הצהיר מוסא בכזב כי הוא הנהנה, בעל השליטה ומורשה החתימה היחיד בחשבון. כשנה לאחר קבלת ההפטר המותנה, הפוטר את נסים מכל חובותיו, דאג נסים, להעברת כלל מניות החברה לידו, ללא תמורה, ומינה עצמו כדירקטור יחיד בה. בין השנים 2017-2015 הפקיד נסים בחשבונות הבנק של חברת אל עסר אדסה הנדסה בע"מ סך של כ 39.5 מיליון שקל
התשלומים שקיבל נסים באמצעות חשבונות הבנק של החברות מסתכמים בסך של כ-74 מיליון שקל, הרכבים אותם רכש והכספים אותם הסתיר בביתו בסך כולל של 280 אלף שקל, מהווים רכוש אסור, אשר חלקו הוטמע בכספים אחרים באופן שאינו מאפשר להבחין בין השניים.
התיק נחקר על ידי היחבא"ל, אך לאור היות הנאשם בהליכי פשיטת רגל ולאור אופי העבירות הכלכליות שעמדו במרכז הפרשייה צורפה היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון. מעורבותה של היחידה ויכולותיה בתחום החקירות הכלכליות הניבו ראיות לביצוע עבירות בעשרות מיליוני ש״ח.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.ו..... (ל"ת)אוקי 17/02/2024 16:16הגב לתגובה זו0 0סגור
