14 איש נעצרו בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות ב-130 מיליון שקל
היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433 ורשות המסים עצרו הבוקר 14 חשודים מאזור הצפון בגין ניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון שקל. על פי החשד, את ההמחאות שהתקבלו הלבינו החשודים אצל כמה נותני שירות פיננסיים, זאת בנוסף לעבירות הלבנת הון, השמטת הכנסות ועוד.
החשודים נעצרו לאחר תום חקירה סמויה, שממנה עלה חשד לעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות של מספר חשודים מאזור הצפון. על פי החשד, הם עשו זאת באמצעות חברות פיקטיביות ועוסקים מורשים, שבאמצעותם הם הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות. החקירה מנוהלת ביחד עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.
הבוקר כאמור, החקירה נהפכה לגלויה, עם מעצרם של 14 חשודים וביצוע חיפושים בבתים ובמשרדים בכמה יישובים בצפון, בהם עראבה, דיר חנא, כאבול, סאג'ור, אבו סנאן, נחף, כרמיאל, כפר מנדא וכפר ברא. החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידות, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בנצרת. בחקירה השתתפו גם היחידה המרכזית ושוטרי המחוז הצפוני.
- כל הכותרות
במהלך החיפושים תפסו חוקרי היחידות רכוש רב הכולל, בין היתר, חמישה רכבי יוקרה, מאות אלפי שקלים במזומן, מחשבים, המחאות, תכשיטים, חשבוניות ועוד.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
2.עראבה, דיר חנא, כאבול, סאג'ור, אבו סנאן, נחף, כרמיאל, כ (ל"ת)עראבה, דיר חנא, כאבו 14/03/2024 09:24הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.בלי גזענות, אבל משום מה, רק במקרה, כולם ערבים. (ל"ת)מלמל 04/03/2024 11:17הגב לתגובה זו6 0סגור
