תושב נתניה חשוד באי דיווח על חשבונות בנק מחו"ל בהיקף 20 מיליון שקל
יורם שושתרי, תושב נתניה, הובא בפני בית משפט השלום בבת ים בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהם 20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות משכר דירה. השופט, סגן השיא עופר נהרי שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי בעקבות מידע שהתקבל במסגרת נוהל CRS בין ישראל, למדינות שונות בעולם הנוגע לדיווח על חשבונות בנקים של תושבי ישראל במדינות זרות, התקבל מידע בפקיד שומה נתניה לפיו לשושתרי יש חשבון בנק שאינו מדווח. בעקבות כך נפתחה חקירה כנגדו על ידי פקיד שומה חקירות מרכז, בליווי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.
במהלך החקירה התברר כי לחשוד יש מספר חשבונות בנק, חלקם תחת נאמנות, ובחשבונות אלה מעל 20 מיליון שקל. עוד עלה כי הנאמן באותה נאמנות הוא נהג מונית שחשב שהנאמנות סגורה או לא יצאה לפועל ועל כן אינו זכאי לתמורה מהחשוד. מכיוון שמדובר בנאמנות המוגדרת כנאמנות של תושבי ישראל, פקודת מס הכנסה מחייבת דיווח על הכנסות שנבעו לנאמנות וכן על משיכות וחלוקות שבוצעו מהנאמנות לנהנים. בנוסף, התעורר חשד כי החשוד מפצל את ההכנסות שלו משכר דירה למסלולים שונים, ובדרך זו מסיט חלק מההכנסות החייבות במס למסלול שלכאורה פטור.
- כל הכותרות
במסגרת החקירה, נערכו חיפושים אצל מספר רב של מעורבים בפרשה והחשוד ונוספים מסרו את גרסתם.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.מכיר אותו. אחד הקמצנים הגדולים בישראל. (ל"ת)פרסי 15/07/2024 12:58הגב לתגובה זו0 0סגור
-
לא משתף אף אחד בכסף שלו (ל"ת)טולי 17/07/2024 21:46הגב לתגובה זו0 0סגור
