התובע האמריקני דורש מאסר של 3 שנים למייסד בייננס
צ'אנגפנג זאו, מייסד בורסת הקריפטו הגדולה ביותר, בייננס, צפוי לקבל עונש של 36 חודשי מאסר לאחר שהודה באשמה על הפרת חוקי איסור הלבנת הון, כך אמרה התביעה האמריקאית במסמכי בית המשפט ביום שלישי.
זאו התפטר מתפקיד המנכ"ל של בייננס בנובמבר האחרון, כאשר הוא והחברה הודו בהפרות והחברה נקנסה ב-4.32 מיליארד דולר. לפי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים וסחורות (CFTC), לבינאנס לא הייתה במשך שנים תוכנית למניעה וגילוי של מימון טרור והלבנת הון. עוד נאמר כי בינאנס נתנה לאמריקאים גישה לנגזרים כמו חוזים עתידיים בהם ניתן לסחור בארה"ב רק אם הם מופיעים בגופים מוסדרים. בינאנס מעולם לא הוסדרה מול הרגולטורים בארה"ב, מה שהופך את מוצריה הממונפים ללא מגבלות עבור סוחרים אמריקאים.
"בהתחשב בחומרת ההפרה המכוונת של זאו את החוק האמריקאי וההשלכות שלה, עונש חריג של 36 חודשים הוא מוצדק", אמרו התובעים האמריקאים לבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז המערבי של וושינגטון. הנחיות גזר הדין הפדרליות קובעות עונש מקסימלי של 18 חודשי מאסר לזאו, שהסכים שלא לערער על כל תקופה שתגיע עד לאורך זה. הוא שוחרר בארצות הברית בערבות של 175 מיליון דולר.
- כל הכותרות
הרשויות האמריקאיות אמרו שבייננס לא דיווחה על יותר מ-100,000 עסקאות חשודות עם ארגוני טרור מוכרים, כולל חמאס, אל-קאעידה ודאעש. התביעה אמרה שפלטפורמת בייננס תמכה גם במכירת חומרים של התעללות מינית בילדים וקיבלה חלק גדול מהכנסות תוכנות כופר. זאו, המוכר בכינוי CZ, הסכים לשלם 50 מיליון דולר ולהפסיק את מעורבותו בבייננס, אותה הקים ב-2017.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
