מה שקורה בווגאס - נקנס בארץ

רשות המסים פרסמה היום עיצומים (קנסות) שהטילה על אזרחים שנתפסו כשהבריחו כספים שלא כדין לארץ. בין "הנפגעים", אישה שהבריחה 200 אלף דולר לישראל וישראלי שלא דיווח על זכייה של 58 אלף דולר בקזינו.

הסכום הגדול ביותר כאמור שייך לאישה שהכניסה לארץ סכום של 200 אלף דולר במזומן, מבלי שהצהירה על כך. מחקירתה עלה כי נכנסה לישראל 7 פעמים עם שני דרכונים שונים, והכניסה בממוצע בכל כניסה סכום העולה על הסכום החייב בדיווח. לאחר שהודתה כי הייתה מודעת לחובת הדיווח הושת עליה קנס של 200 אלף שקלים.

כמו כן, גבר שזכה בקזינו בלאס-וגאס בסכום של 58 דולר (205 אלף שקלים), הורשע בהעלמת מס, לאחר שטען שלמרות עיסוקו כנותן שירותי מטבע, לא ידע על חובת הדיווח על הכנסת כספים החלה במעברי הגבול וכי דיווח על סכומי זכייתו לרו"ח שלו במסגרת הצהרת הון. כאמור, ברשות המסים לא התרשמו וקנסו אותו ב-100 אלף שקלים.

בדצמבר 2017,  נכנס לתוקף תיקון לחוק איסור הלבנת הון, שהוריד את סף חובת הדיווח על כספים במעברי הגבולות מ-100 אלף שקל, לסכומים הבאים: מעברי גבול אוויריים וימיים 50 אלף שקל, ובמעברי גבול יבשתיים - 12 אלף שקל.