ביצעו עבירות מע"מ ב-108 מיליון שקל וישבו במאסר

שני עוסקים בענף הבניה ביצעו עבירות מע"מ בסכומים של עשרות מיליונים. השופט יואל עדן מבית המשפט המחוזי בבאר-שבע הטיל 54 חודשי מאסר וקנס של מיליון שקל על הנאשם תושב אשקלון, ועל הנאשם השני תושב ירושלים הטיל 45 חודשי מאסר וקנס של 750 אלף שקל. וכן קנס נוסף על סך מיליון שקל הוטל על כל אחת מהחברות 'טי סאן' ו'גס בנייה' אשר בבעלות הנאשמים, בגין ביצוע עבירות מע"מ בסך מיליוני שקלים.

על-פי כתב האישום הנאשמים באמצעות החברות בניהולם ביצעו מאות עבירות מע"מ, במסגרתן כללו הנאשמים בספרי הנהלת החשבונות של החברות, חשבוניות מס כוזבות בסכום העולה על 108 מיליון שקל, את החשבוניות ניכו הנאשמים בדיווחיהן התקופתיים של החברות לרשות המסים.

העלימה מס על השכרת דירה - זה מה שהיא קיבלה על מנת להקטין בכזב את תשלומי המע"מ של הנאשמים לרשות המסים פעלו להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בסך של 47 מיליון שקל, שהמס בגינן הוא כ-7 מיליון שקל. את החשבוניות עבור חברות 'טי סאן' ו'גס בנייה, הוציאו על שמם של חברות אחרות, מבלי שקיבלו אישור על כך מבעלי החברות על שמן הוצאו החשבוניות.

בנוסף, על מנת להסוות ולהסתיר את מקור הכספים הנובע מהחשבוניות הפיקטיביות, הנאשמים פדו סכום של 10 מיליון שקל בהמחאות בנקאיות אצל נותני שירותי מטבע ("צ'יינג'"), וקיבלו במזומן לידיהם את הסכומים בגין ההמחאות ובכך ביצעו עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

• רשות ני"ע חוקרת חשדות לעבירות כלכליות של חברות
• העליון קבע תקדים לצורך הרשעה בעבירות הלבנת הון

העונשים הוטלו על הנאשמים לאחר הסדר טיעון בין הצדדים, במהלכו, בין היתר, הוסכם על חילוט רכושו של אחד מהנאשמים שכולל דירת מגורים באשקלון, מספר כלי רכב וכסף מזומן בסך של כ-130 אלף שקל.