מה הקשר בין פימי למנכ"ל חברת דלקים שנעצר בחשד שהפיץ חשבוניות פיקטיביות במאות מיליונים
יחידת חקירות מע"מ באר שבע עצרה אתמול מנכ"ל חברה למסחר ושיווק דלק וחשודים נוספים, בחשד לניהול מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. ההיקף: מאות מיליונים, באמצעות חברה המספקת דלקים לחברות שונות ביניהן למשרדי ממשלה שונים. המבצע הזה נפתח בשיתוף עם שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433.
היום נודע כי מדובר במנכ"ל SOS אקספרס, תומר לוי. נבדק קשר בין לוי לבין ארגוני פשיעה.
קרן פימי, של ישי דוידי מחזיקה 50% ב-SOS בעקבות רכישה שהושלמה לפני כשש שנים. לפני כשנה רכש לוי מדלק ישראל את חברת דלק גז טבעי שמפעילה מתקן גז דחוס בגלילות.
- כל הכותרות
מהחקירה של המשטרה עולה כי לוי ביצע עבירות כלכליות באמצעות החברה, בין היתר הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות מיליונים. בין היתר נבדק הקשר שבין החברה לארגון פשיעה מוכר.
החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של לוי. במהלך חיפושים שנערכו הבוקר בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים, נתפס רכוש רב הכולל הין היתר: רכבי יוקרה, עשרות משאיות, נכסי נדל"ן ועוד.
החקירה בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, חקירות מע"מ ת"א וי-ם, יחידת הביקורת לפשיעה חמורה ברשות המיסים ובליווי המחלקה המשפטית ברשות המיסים ופרקליטות אזרחית מחוז ת"א.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
3.תוך כמה זמן יאנה תעזוב אותו? (ל"ת)אביב 06/07/2023 06:41הגב לתגובה זו0 1סגור
-
2.לאן פימי הדרדרה?גילון 04/07/2023 18:45הגב לתגובה זו4 0זה מה שקורה כשמגייסים קרנות גדולות רק בשביל דמי ניהול ואז חייבים להשקיע בכל דבר שזזסגור
-
1.לא לרחם , להכניס ל15 שנה בפנים!!! (ל"ת)לעצור עד תום ההליכים 03/07/2023 13:14הגב לתגובה זו5 1סגור
-
תפסו קוף מחר יהיה קוף אחר (ל"ת)לילי 03/07/2023 14:30הגב לתגובה זו3 0סגור
-
15?!סווינגר 03/07/2023 13:47הגב לתגובה זו1 020 שנה לפחותסגור
