מנהל התיקים מרדכי זייץ מחברת גרניט נחקר בחשד לעבירות דיווח מטעה
מרדכי זייץ, בעלי החברות "אמפירי א.מ ניהול עושר" ו"גרניט ניהול תיקים" נחקר בחשד לביצוע עבירות דיווח מטעה לרשות לניירות ערך לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, עבירות של הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. זייץ שוחרר היום בתנאים בתנאים מגבילים.
נחשד כי זייץ נטל הלוואות מלקוחותיו בחברת גרניט בהיקף של כ-6.5 מיליון שקל, וזאת תוך הטעיית לקוחות והצגת מצגי שווא לפיהם מדובר בייעוץ השקעות בהתאם לחוק. עוד נטען כי העביר כספי הלוואות במרמה אל חשבונותיו עבור צרכיו הפרטיים או לגורמים שלישיים שלא לטובת המטרה לשמה לכאורה גויסו הכספים.
בנוסף על פי החשד הגיש זייץ דיווח מטעה לרשות לניירות ערך בנוגע לעמידת חברת גרניט בדרישת ההון העצמי לפי חוק הייעוץ. בית המשפט השלום בתל אביב בראשות השופט אהרן האוזרמן החליט כי זייץ ישוחרר בערבות ובתנאים מגבילים, זאת מכיוון שבחקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות.
- כל הכותרות
זייץ לא יורשה ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה הנחקרת, תאסר יציאתו מהארץ למשך 180 יום והוא יאלץ להפקיד את דרכונו עד מחר ברשות לניירות ערך. עוד הוחלט על הפקדת נכס של הוריו לטובת המדינה, כשבמידה ויפר את תנאי שחרורו המדינה רשאית להיפרע מהנכס בסך של 400,000. כמו כן העמיד החשוד שתי ערבויות צד ג' בסך 200,000.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
