רכשו נכסים בחו"ל, רשמו על קרובי משפחה כדי לקבל פטור ממס ונעצרו
היחידה המרכזית של משטרת ישראל במחוז מרכז ויחידת יהלום ברשות המסים עצרו הבוקר, בתום חקירה סמויה ומשולבת שעניינה חשד לפרשיית הונאה כלכלית בהיקף של מיליוני שקלים, 20 חשודים במעורבות שהועברו לחקירה במשרדי הימ"ר.
היחידה המרכזית במחוז מרכז ויחידת יהלום ברשות המסים מנהלות מזה חודשים רבים חקירה כלכלית סמויה משולבת, המתמקדת במספר דמויות, לרבות מחוללי פשיעה הנמנים על חמולה מלוד, בחשד להלבנת הון בהיקף עצום, בעקבות גילויים שנחשפו לחוקרים במסגרת פרשייה קודמת של ייבוא 1.2 טון סם סינטטי (MDMB) מסין בה הוגש כתב אישום.
במסגרת החקירה הקודמת תפסה המשטרה מסמכים פיננסיים אשר העלו חשד כי החשודים בצעו עבירות של העלמות מסים והלבנת הון בסכום המוערך ביותר מ-15 מיליון שקל.
- כל הכותרות
חשד לרישום כוזב. נדל"ן בחו"ל (Freepik)
ככל שהתפתחה החקירה, עלה חשד כי החשודים צברו נכסים רבים בארץ ובחו"ל ורשמו אותם על שם אחרים, בין היתר קרובי משפחתם ונוספים, במטרה לקבל פטור ממסים החלים על עסקאות במקרקעין, להעלים הכנסות משכירות הנדל"ן ולהלבין הון, כשהחקירה מלווה ע"י המחלקה הכלכלית בפרקליטות מחוז מרכז.
היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, הגיעו בלשי היחידה המרכזית של משטרת מחוז מרכז, בסיוע יחידות משטרתיות נוספות וצוותי "יחידת יהלום" של רשות המסים, אל בתיהם של כ-20 חשודים ברחבי הארץ, ועצרו אותם לחקירה. לצד חיפוש בבתיהם נתפסו נכסי הנדל"ן, בשווי עשרות מיליוני ₪, אשר הושגו לכאורה ע"י ביצוע העבירות המיוחסות להם.
בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבחן המשטּרה הבאתם לדיון בבקשה להאריך מעצרם בבימ"ש.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
2.העלמת מסאזרחית ותיקה 17/07/2024 15:16הגב לתגובה זו0 0הרבה טסים לחו"ל להמר בקזינו ולהלבים כספיםסגור
-
1.המדינה מחפשת את הישראלים עם פנס במקום להתייעללתקן או מרד מיסים 17/07/2024 13:31הגב לתגובה זו4 1למה אהוד ברק מקבל קצבת זקנה+הנחה בארנונה+פנסיה תקציבית כמותו יש 100 אלף שיכלו לחסוך למדינה 2 מילארד שקל בשנהסגור
-
רבניםרבנים ראשיים 18/07/2024 08:12הגב לתגובה זו0 1ומה עם הרבנים הראשיים מקבלים מיליונים כל שנהסגור
-
רק הבן של ביבי לא מקבל שמירה ונהג על הראש שלנו (ל"ת)אבי 17/07/2024 13:46הגב לתגובה זו1 0סגור
